CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC AN GIANG

                                         Địa chỉ: 253/13, Đường Trần Hưng Đạo, phường Bình Khánh,   

                                         Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.                         

      Điện thoại: (076)3856100 Fax: (076)3857800

      Website: www.diennuocag.com.vn

Về việc mời tham dự họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2016

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Điện Nước An Giang ngày 25/3/2011; 

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Điện Nước An Giang kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 với thời gian và địa điểm như sau:

- Địa điểm họp : Tại Hội trường Công ty Cổ phần Điện Nước An Giang, số 253/13, Đường Trần Hưng Đạo, phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

            - Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần Điện Nước An Giang có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 25/4/2016.

1. Thông qua Báo cáo tình hình và kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016;

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016;

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định báo cáo tài chính năm 2015 và kế hoạch công tác năm 2016;

4.1. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015;

4.3. Tờ trình về tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát năm 2016;

4.4. Tờ trình về việc trích lập quỹ khoa học công nghệ năm 2016;

4.5. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2016;

4.7. Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.

5. Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2020

5.1. Tờ trình của Hội đồng quản trị về số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2020;

5.2. Tờ trình nhân sự dự kiến Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 -2020;

5.3. Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 -2020.

           * Chương trình và tài liệu Đại hội xin vui lòng xem trên website:

                                                  http://www.diennuocag.com.vn

* Quý cổ đông đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

* Trong trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác đủ điều kiện dự thay ( theo mẫu Giấy ủy quyền ) kèm theo thư mời họp hoặc tải tại website của Công ty).

* Quý cổ đông cần biết thêm thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ: Công ty Cổ phần Điện Nước An Giang - số 253/13, Đường Trần Hưng Đạo, phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

- Điện thoại : (076) 3952 382 ( Phòng KH- KD Công ty )

- Email : ctydnpkh_ag@yahoo.com.vn.

- Hoặc: Ông Phạm Chí Hiếu, số điện thọai : 0902721070

            * Thông báo nầy thay cho Thư mời họp trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được Thư mời họp.

Rất mong Quý cổ đông thu xếp thời gian đến tham dự đầy đủ.

- Các Cổ đông Cty CPĐNAG;                                                          CHỦ TỊCH

- Lưu VT, VP.HĐQT, KH-KD.